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62012
62012Paraguay: Remesa de reales de firmas ficticias generó millonaria ganancia a banco Los reales depositados en el Banco Regional por empresas ficticias de Ciudad del Este sospechadas de lavar dinero generaron una ganancia de más de G. 14.000 millones a la referida entidad, que a su vez remesaba... Read More...
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42013Prueba1 Mi contenido aqui Prueba2 Mas contenido aqui Read More...
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62012
62012  Pedro A. Palma: En Venezuela nuevo convenio cambiario permitirá abrir cuentas en dólares . Con el Convenio Cambiario No: 20 la autoridad monetaria en Venezuela tendría un control más directo de los dólares que entren o salgan de esas cuentas locales en      ... Read More...
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62012
62012  Los “12 Fraudes Navideños”en Internet El 88% de los encuestados que planifican comprar en línea durante la temporada de fiestas de 2012, usará una computadora para hacerlo, y un 34% usará una tablet (21%) o teléfono inteligente (19%). McAfee ha dado a conocer hoy los hallazgos del... Read More...
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62012Las estafas en Facebook y Android siguen creciendo Las estafas, el 'malware' y el robo de datos por Internet se trasladan de las páginas web al territorio de las redes sociales, los 'smartphones' y las 'tablets', que se han convertido en el nuevo punto de interés de troyanos, 'spammers' y... Read More...
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62012
62012Fraudes online continúan su aumento La empresa de seguridad informa además, de un aumento de 660% en scareware (software de antivirus falsos) durante los últimos dos años y de un crecimiento de un 400% en los incidentes denunciados en año recién pasado. McAfee advirtió a los... Read More...
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62012  Los ingenieros petroleros ganan algunos de los mayores salarios en Estados Unidos: Los graduados universitarios ganan en promedio 163,000 dólares al año en empleos de nivel medio. Pero eso no significa que algunos de estos trabajadores se sientan mejor acerca de los efectos perjudiciales que... Read More...
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62012
62012  Por lo cual las penas máximas por defraudar a la seguridad social utilizando empresas fantasmas o ficticias, se ampliaron de cinco a seis años de prisión, y la prescripción pasa de cinco a 10 años. Read More...

El Triangulo del Fraude

Teoría que trata de explicar, por que personas que han tenido una vida honesta, deciden en un momento determinado cometer un fraude.

 

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Curso de Métodos y Técnicas del Examen Forense de Documentos. Inmersión Grafotécnica


6, 7 y 8 de Abril de 2.016

Cierre inscripciones 1° Etapa 19 de Marzo 2016

Cerrada la 1° etapa, la inversión se incrementa en 20%

 Métodos y Técnicas del Examen Forense de Documentos. Inmersión Grafotécnica.

El Trabajo de Campo

Dirigido a: Auditores (Internos y/o Externos), Contadores, Administradores, Economistas, Actuariales, Abogados, Investigadores de Bancos, Seguros, Operadores Financieros, Casas de Cambio y Bolsa, etc.

 La diferencia entre la punta y la cola, no es el montón que esta en el promedio, sino las competencias, habilidades y destrezas que exhiben y poseen, quienes eligen ser los mejores; el valor agregado en un profesional no se localiza en sus excusas por ignorar un tema, sino en sus respuestas y las acciones que emprende fundamentadas en una completa formación integral, que lo mantiene alineado con la excelencia. No es lo que ignora, sino lo que sabe, lo que lo ubica en el siguiente nivel.

Pedro Miguel Lollett R. CFE

“Excelente Competencia”

Conferencia dictada Grupo DESOTA

México 2.004

 

Que dice la doctrina

 

“Los fraudes seguirán aumentando motivado básicamente a las siguientes razones fundamentales:

1.Actualmente es relativamente fácil ocultar un fraude amparándose en documentación falsa que parece original.

Lic. Oscar Salas - PWC – Venezuela

 

“Los auditores internos deben estar preparados para reconocer firmas falsificadas y documentos alterados. Deben saber cómo proceder en caso de que se quemen documentos importantes… Aquellos que eligen no prepararse se arriesgan a no distinguir o destruir evidencias importantes.”

Thomas W. Vastrick

“Técnicas de Examen Forense de Documentos”

Fundación de Investigaciones IAI

Serie Manuales

 

 

Un fraude puede ser ocultado mediante una falsificación de documentos. Por ejemplo, la gerencia que es responsable de una información financiera fraudulenta, puede intentar ocultar errores creando facturas ficticias, mientras los empleados o la gerencia quienes hacen una mala aplicación de efectivo, podrían tratar sus hurtos falsificando firmas o creando aplicaciones electrónicas no válidas o autorizaciones de gastos.

 

Rodrigo Estupiñán Gaitan

“Control Interno y Fraudes”

Editorial Ecoe Ediciones

 

Dentro de los supuestos posibles en materia de defraudación tributaria, se encuentra el hecho de que el sujeto incurra adicionalmente en algunos de los delitos de falsedad de documentos.

Carmen Luisa Borges

“La defraudación tributaria”

Serie Trabajos de Grado número 9

Universidad Central de Venezuela

 

A FranK W. Abagnale lo entrevisto Sam Donaldson, conductor de un programa de televisión de la cadena ABC, sobre la falsificación de documentos; mientras platicaban, Abagnale saco de su maletín una carta y se la entrego a su entrevistador, quien al leerla se quedo atónito, y le pregunto: ¿de donde ha sacado esto? Era una carta donde recomendaban a  Frank Abagnale para trabajar en la cadena, en papel con membrete de la cadena y con la propia firma de Sam Donaldson. Abagnale le explico la broma, haciéndole ver que había falsificado tanto la carta como la firma, mediante un simple escaneo, para ilustrar mejor el tema de la entrevista.

Frank W. Abagnale

“El Arte de la Estafa”

Autor de “Atrápame Si Puedes”

Editorial DIANA

 

 

Más del 90% de los fraudes que se cometen en las empresas, generan antes, durante o después, documentos falsos  o falseados, para facilitar su comisión y/o para ocultar el fraude. Si los documentos fuentes de la contabilidad son falsos o adulterados y pasan, el resultado es, una contabilidad falsa; esto aplica tanto para una factura como para el gran contrato.

Pedro Miguel Lollett R.

Certified Fraud Examiner CFE

 

Ahora Pregúntese…

 

 

¿Cuántos documentos falsos han pasado por sus manos, y los ha validado y considerado como legítimos y muy útiles en su trabajo?

 

¿Cuentas demandas se han presentado, teniendo como documento fundamental un documento falso o adulterado?

 

¿Recuerda o conoce el caso de las confirmaciones bancarias en las auditorias a la empresa Parmalat? ¿Sabia que eran un montaje en fotocopias?

 

¿Por qué la firma Auditora de ENRON, destruyo más de una tonelada de documentos de su cliente, que además de comprometedores, cuantos podían ser falsos?

 

¿Respóndase muy sinceramente, que sabe Usted o su gente, de documentos falsos o falseados, puede o pueden reconocer alguno?

 

¿Qué técnicas o metodos, conoce o domina Usted, para detectar documentos falsos o falseados?

 

¿Podría distinguir Usted entre una firma xerografiada y una firma original?

 

¿Puede Usted realmente distinguir entre “un documento original” y “un documento no original”?

 

¿Conoce Usted, las diferentes medidas, dispositivos o elementos de seguridad, de los documentos de seguridad, valor,  fiduciarios, papel moneda, timbres fiscales, etc.?

 

Este curso ha sido diseñado para proporcionar información de trasfondo sobre el campo del examen forense de documentos y descripciones en profundidad de las herramientas que los auditores, investigadores, abogados y otros usuarios, no técnicos o expertos, requieren para llevar a cabo viariadas revisiones, cotejos, investigaciones e inspecciones, así como para colectar evidencia importante. Aun cuando tratado en el formato "Hágalo usted mismo", es claro que, no sustituye los años de experiencia necesarios para convertirse en un experto forense de documentos cuestionados; este curso le brinda la información necesaria para reconocer una potencial evidencia de falsificación o fraude documental, cómo conducir investigaciones de campo que ayuden a valorar la gravedad de un problema, proveer consejos sobre colección y preservación de evidencia e identificar las situaciones que requieran los servicios de un analista experto de documentos bien experimentado y actualizado; pero ciertamente, va mucho más allá de lo superficial: Usted sabrá en propiedad, si esta potencialmente frente a un fraude por falsificación o manipulación de documentos.

 

La Inversión incluye:

1º.- Material de apoyo, con la información y contenido programático del curso.

2º.- Una novedosa Guía con los elementos más comunes y esenciales de verificación de signos de falsedad o falsificación en documentos.

3º.- Certificado de Asistencia avalado por:

Asociación Venezolana de Expertos en Formas Escrituras y Documentos. AVEFED.

ACGAF Asesores y Consultores Gerenciales - Auditores Forenses.

4º.- Refrigerios

 

 

Instructor: PEDRO MIGUEL LOLLETT R. Ver Sinopsis Curricular ésta web

Fecha: 6, 7 y 8 de Abril de 2.016

CUPOS LIMITADOS – NO LO DEJE PARA ÚLTIMA HORA – RESERVE YA!!!

El Curso se dictara con un mínimo de 12 participantes pre-inscritos

Para Reservar su Cupo:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inscribase Ya!!!

   

Cursos Programados Para el Año de 2.016

   

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