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El Triangulo del Fraude

Teoría que trata de explicar, por que personas que han tenido una vida honesta, deciden en un momento determinado cometer un fraude.

 

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Remesa de reales de firmas ficticias generó millonaria ganancia

Reales

Paraguay: Remesa de reales de firmas ficticias generó millonaria ganancia a banco

Los reales depositados en el Banco Regional por empresas ficticias de Ciudad del Este sospechadas de lavar dinero generaron una ganancia de más de G. 14.000 millones a la referida entidad, que a su vez remesaba Western union online dicha moneda al Banco Paulista del Brasil. El Regional, el BBVA, el Continental y el Sudameris dieron prioridad a lo comercial antes que al cumplimiento de normas y leyes antilavado, según la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos inspeccionó las cuatro entidades citadas más arriba tras una denuncia de lavado de dinero, evasión y otros hechos punibles, y concluyó que esos bancos incumplieron normas y leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nuestro país.

Un grupo de empresas ficticias de Ciudad del Este depositaba reales en los bancos, que los cambiaba a dólares para luego enviarlos al exterior a empresas que supuestamente eran proveedores de mercaderías.

En el caso específico del Banco Regional, la Superintendencia señala en su informe que el subgerente de Mesa de Dinero y Cambio manifestó que la citada entidad no transfiere reales en forma directa. “El procedimiento consiste en recibir los reales que el cliente trae, posteriormente realizar una operación de cambio, y el resultado de esta (monto correspondiente a dólares americanos) se acredita en la cuenta corriente del cliente, y de esa manera se procede a realizar las transferencias solicitadas por el cliente”, puntualizó el gerente.

“Con respecto a los reales atesorados, resultado de las operaciones mencionadas precedentemente, se verificó que el Banco Regional efectúa operaciones de remesa física de los mismos al Banco Paulista de Brasil, generándole la operativa una importante rentabilidad”, enfatizaron los inspectores de la Superintendencia.

Solo esta “operativa”, de acuerdo a los datos proporcionados por la Gerencia Financiera a la Superintendencia, generó una rentabilidad de G. 14.165 millones durante el ejercicio 2011.

Según el informe, el Banco Regional, igual que los otros tres bancos, incumplió la Ley Nº 1015/97, que regula las obligaciones, actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, conforme a los acuerdos y tratados internacionales ratificados por Paraguay.

“Por imperio de la ley y de sus normas reglamentarias, lo que los sujetos obligados –en este caso, los bancos– deben recabar adecuadamente es la información sobre si los fondos que se ingresan o se pretenden ingresar al circuito del sistema financiero tienen un origen lícito o al menos una justificación razonable de su origen. Es por eso que la denominada “obligación de conocer al cliente”, implica conocer acabadamente a quien pretende ingresar fondos al sistema financiero de un sujeto obligado”, enfatiza la Superintendencia.

La denuncia hecha en noviembre del año pasado ante el BCP contra Forex, sucursal de Ciudad del Este, por presunto lavado fue lo que motivó la inspección de los cuatro bancos y de la casa de cambios que usaba a las empresas ficticias.

Las autoridades del Banco Regional habían manifestado a nuestro diario que no pueden hacer declaraciones al respecto, atendiendo que la Superintendencia de Bancos está en plena etapa de investigación. Aseguraron que en general pueden decir que cumplen con las normas y leyes.

La inspección de los bancos ya comenzó en noviembre del año pasado, pero hasta ahora el superintendente de Bancos, Nelson Valiente, no dio a conocer ninguna postura final al respecto. Se habla de que existen fuertes injerencias para conseguir que todo quede en el clásico “opareí”.

Hay dos causas penales abiertas. Una en Asunción a cargo del fiscal René Fernández y otra en Ciudad del Este, que dirige Marcelo García de Zúñiga. La consultora Manager, en donde se crearon las firmas ficticias ya se esfumó, así como la sucursal de la casa de cambios Forex.

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